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中行济南分行被罚75.5万:未按规定履行客户身份识别义务

更新时间  2022-08-03 00:14 阅读
本文摘要:7月27日消息,中国人民银行济南支行发布的行政处罚信息审批表格表明,中国银行股份有限公司济南支行因违背《中华人民共和国商业银行法》关于获取统计资料报表的规定;税收收入缴库不及时;许可缴纳撤回资金并未及时撤回国库;并未按规定遵守客户身份辨识义务;多达期限或并未向人民银行上报银行承销账户开户、撤消资料等五项违法违规行为,受到警告处分并被罚款75.5万元。

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7月27日消息,中国人民银行济南支行发布的行政处罚信息审批表格表明,中国银行股份有限公司济南支行因违背《中华人民共和国商业银行法》关于获取统计资料报表的规定;税收收入缴库不及时;许可缴纳撤回资金并未及时撤回国库;并未按规定遵守客户身份辨识义务;多达期限或并未向人民银行上报银行承销账户开户、撤消资料等五项违法违规行为,受到警告处分并被罚款75.5万元。同时,时任中国银行股份有限公司济南支行风险内控部副总经理张伟伟对中国银行股份有限公司济南支行并未按照规定遵守客户身份辨识义务的违法违规行为负有责任,被罚款2.5万元。

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